En amparo de los alcances de la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, Centro Liber solicitó información a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs respecto a los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) registradas durante el Estado de Emergencia por la COVID-19.

En su respuesta, la SBS informó que, entre los años 2020 y 2021, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF-Perú) recibió un total de 26,434 Reportes de Operaciones Sospechosas, documentos elaborados y comunicados por alguna entidad cuando se detectan indicios de delitos de lavado de activos o del financiamiento del terrorismo.

 Entre los organismos y/o instituciones que reportaron el mayor número de operaciones sospechosas, según el tipo de entidad, están los bancos (10,923), entidades de compra y venta de vehículos (1,743), Agentes de Aduanas (1,679) y las empresas de Transferencias de Fondos (1,555), entre otros.

Es importante mencionar que, la UIF–Perú es una entidad pública y autónoma, encargada de recibir, analizar, tratar, evaluar y transmitir información para la detección del lavado de activos y/o del financiamiento del terrorismo, así como, de coadyuvar a la implementación de un programa de cumplimiento para detectar operaciones inusuales y sospechosas por parte de los sujetos obligados (entidades obligadas a reportar ante la UIF-Perú).

En ese sentido, su rol es estratégico debido a que permite rastrear y analizar debidamente el trayecto de los bienes de origen ilícito, que está vinculado con delitos como lavado de activos, defraudación tributaria, delitos contra la administración pública (corrupción de funcionarios), tráfico ilícito de drogas, minería ilegal, delitos contra el orden financiero y monetario, tala ilegal de madera, trata de personas, proxenetismo, entre otros. Esta entidad trabaja paralelamente con el Ministerio Público quien es el encargado de solicitar toda la información necesaria para poder investigar correctamente los delitos antes mencionados.

Puedes acceder a la respuesta de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs, ingresando a Archivo Liber.